希腊非法黄金交易大案庭审 其中涉及规避资本管制洗钱

希腊日前破获非法黄金交易大案并拘捕63人，从11月30日至12月2日，法庭已对其中40名嫌犯进行庭审，其中8人继续羁押待判，他们均被指控参与黄金走私活动。

在所有嫌犯中，最为人熟悉的是51岁知名的希腊典当经纪人理查德斯.迈洛纳斯(Richardos Mylonas)，他经常通过私营电视台播出的电话销售节目推销珠宝。据知，在希腊经济危机最严重的时期，迈洛纳斯开设了约80家黄金和白银交易典当行。

但迈洛纳斯在庭上否认所有指控，其代表律师亚历克西斯.库吉亚斯称他是合法经营，与两个被查的非法冶炼厂没有联系。

此前，经过数个月的调查，希腊警方掌握充分证据，证实在过去两年期间，至少有两个独立但相互有合作的犯罪组织通过遍布希腊的非法黄金交易店铺销赃，把在希腊各地典当行、珠宝店和家庭失窃的黄金等贵金属熔化后制成条块，然后再走私到土耳其和德国。

11月28日，希腊警方在雅典、塞萨洛尼基、沃洛斯三地同时展开行动，从上述犯罪组织的据点缴获大量黄金、白银、珠宝、现金以及枪械，并先后拘捕了63人。他们被指控的罪名包括成立犯罪组织、走私、洗钱和高利贷这4项刑事重罪，以及私藏武器、藏毒、伪造文件等其它罪行。

消息指，该宗非法黄金交易大案牵涉范围广，包括希腊典当行及经纪、持外国护照的窃匪，以及希腊和外国国籍的交易人士，当中还涉及为规避资本管制的洗钱交易。

文章来源：希华时讯 2018.11.03